Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Тюменьмежрайгаз"

Совет директоров ОАО «Тюменьмежрайгаз» уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 июня 2011 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 163, актовый зал.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:29 июня 2011 г. с 09 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 27 мая 2011 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

14. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

15. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по адресу: г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 163. Справки по тел.: (3452) 55-00-80, контактное лицо Евсеева Светлана Семеновна.